執行董事

戴偉先生,64歲,自二零零二年七月起為本公司主席兼執行董事。戴先生於中國業務,尤其是中國石油及石化產品貿易、房地產投資及開發方面擁有多年經驗。

楊冬先生,63歲,自二零一六年七月起為本公司執行董事暨行政總裁。楊先生於二零一二年加盟本公司。此前曾於中國石油化工股份有限公司的附屬公司擔任多個高級重要職務,例如中國石化國際事業有限公司副總經理,以及中石化冠德控股有限公司(股份代號:934)(該公司之證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)副主席及執行董事。彼對於石油及化工產品的國際貿易具有豐富的經驗。楊先生畢業於北京師範大學,取得經濟學學士,並持有美國管理技術大學項目管理碩士學位。

張雷先生,58歲,自二零零七年八月起為本公司執行董事。張先生於二零零六年加盟本公司出任中國業務營運總監。彼從事石油化工行業多年,精通石化專業技術及熟悉國內財務會計政策與制度。張先生亦在大型石化工程項目管理方面擁有深入的知識。彼曾任中國石油化工集團公司新加坡分公司財務總監、香港分公司副總經理兼財務總監等重要職務。張先生畢業於中國東北財經大學,獲工程師資格。

獨立非執行董事

李偉強先生,67歲,自二零零二年七月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會及薪酬委員會主席兼提名委員會成員。李先生畢業於香港理工學院,並持有澳門東亞大學工商管理碩士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。李先生現為深圳控股有限公司(股份代號:604)、華南城控股有限公司(股份代號:1668)、世紀聯合控股有限公司(股份代號:1959)及鋑聯控股有限公司(前稱美聯工商舖有限公司)(股份代號:459)之獨立非執行董事,該等公司之證券均於聯交所上市。李先生曾於恒基兆業地產有限公司任職。彼曾任粵海控股集團有限公司及廣東粵海控股有限公司之財務總監,直至二零一九年十二月三十一日為止,並曾任粵海置地控股有限公司(股份代號:124)之執行董事兼公司秘書,直至二零二零年二月二十日為止,也曾任粵海投資有限公司(股份代號:270)之非執行董事,直至二零二零年三月二十八日為止,該等公司之證券均於聯交所上市。除了上述之外,李先生曾為第十二屆中國人民政治協商會議廣東省委員會常務委員及中國財政部管理會計諮詢專家。

陳振偉先生,52歲,自二零零五年五月起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會成員。陳先生是一位註冊會計師,並持有執業會計師資格。彼於香港及中國提供審計及業務諮詢服務方面具有豐富經驗。此外,陳先生於香港及新加坡公眾上市、併購及企業融資方面亦具有豐富經驗。彼持有曼徹斯特商學院工商管理碩士學位。陳先生現為洪橋集團有限公司(股份代號:8137)之獨立非執行董事,該公司之證券於聯交所上市。自二零二零年十一月六日起,彼已辭任瑋俊生物科技有限公司(前稱偉俊礦業集團有限公司)(股份代號:660)及偉俊集團控股有限公司(股份代號:1013)之獨立非執行董事,該等公司之證券均於聯交所上市。此外,彼不再擔任浙江蒼南儀錶集團股份有限公司(股份代號:1743)之聯席公司秘書,因為其證券自二零二一年七月五日起於聯交所撤銷上市。

鍾澤文先生,65歲,自二零二二年三月十五日起為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。鍾先生在公共運輸行業的業務管理擁有豐富經驗。自二零二一年一月起,彼擔任匯達交通服務有限公司(「匯達交通」)(為城巴有限公司(「城巴」)及新世界第一巴士服務有限公司(「新巴」)的控股公司)的副主席以及城巴及新巴的副主席。鍾先生自二零一九年四月一日起擔任匯達交通的董事,自二零零四年三月起擔任城巴的董事,並自二零一零年二月起擔任新巴的董事。彼曾於二零一九年四月至二零二一年一月擔任城巴及新巴的董事總經理。於二零零四年三月至二零一九年三月,鍾先生為城巴及新巴的營運總監。此外,彼於二零零八年六月至二零一四年五月擔任冠忠巴士集團有限公司(股份代號:306)的執行董事,該公司之證券於聯交所上市。鍾先生為香港運輸物流學會(「香港運輸物流學會」)的院士,自二零一六年十月起擔任香港運輸物流學會的理事。彼自二零一九年八月起擔任道路安全議會(「道路安全議會」)道路安全策略參與工作小組的非官方成員,自二零一九年十一月起擔任香港復康會無障礙運輸及旅遊委員會的委員,並自二零二三年六月起擔任道路安全議會道路安全宣傳運動委員會的非官方成員。鍾先生持有南澳大學工商管理碩士學位。

證券交易標準守則

本公司已採納上市發行人之董事進行證券交易之標準守則(「標準守則」)(載於上市規則附錄十)。

本公司已向全體董事作出特別查詢,而董事已確認一直遵守標準守則。

 

附錄 十 “上市公司董事進行證券交易的標準守則”